Dla Akcjonariuszy
Katowice, 25 stycznia 2023 r.
DN/45/2023
AKCJONARIUSZE SPÓŁKI WPRD SA.
W RESTRUKTURYZACJI
Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 9 lutego 2023 r. (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej XI kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach
przy ulicy Miedzianej 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę wytwórni mas bitumicznych AMMANN GLOBAL 160.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.
Katowice, 14 września 2022 r.
DN/595/2022
AKCJONARIUSZE SPÓŁKI WPRD SA.
W RESTRUKTURYZACJI
Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 30 września 2022 r. (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, o godz. 11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.
Katowice, dnia 20.08.2021 r.
DN/ 494 /2021
AKCJONARIUSZE
WPRD S.A.
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000079827, zwołuje na dzień 6 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala nr 26 o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Miedzianej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można się zapoznać w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00, ze względów organizacyjnych, celem zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na zagrożenie wirusem Covid-19, należy wcześniej umówić termin spotkania w sekretariacie pod numerem telefonu 32 349 16 00.
Katowice, 14.06.2021 r.
DN/ 371 /2021
Akcjonariusze
WPRD S.A.
Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS: 0000079827, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 o godz. 14.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie pomocy na ratowanie (znak sprawy: BZR.7701.63.2021).
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.
Katowice, 25.11.2020 r.
DN/ 798 /2020
Akcjonariusze
WPRD S.A.
WEZWANIE V
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.
W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz piąty akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.
Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.
Podstawa prawna:
Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).
Katowice, 04.11.2020 r.
DN/ 742 /2020
Akcjonariusze
WPRD S.A.
WEZWANIE IV
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.
W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.
Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.
Podstawa prawna:
Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).
W załączeniu (stopka strony) przekazujemy druk zgody na ujawnienie adresu e-mail Akcjonariusza, prosimy o czytelne wypełnienie i zwrot na adres WPRD S.A., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice.
Katowice, 19.10.2020 r.
DN/ 665 /2020
Akcjonariusze
WPRD S.A.
WEZWANIE
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.
W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.
Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.
Podstawa prawna:
Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).
Katowice, 05.10.2020 r.
DN/ 619 /2020
Akcjonariusze
WPRD S.A.
WEZWANIE
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.
W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz drugi akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.
Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.
Podstawa prawna:
Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).
Katowice, dnia 30.09.2020 r.
DN/ 611 /2020
Akcjonariusze
WPRD S.A.
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000079827,
zwołuje na dzień 15 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie
w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala nr 26 o godz. 12.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.
Katowice, 21.09.2020 r.
DN/ 583 /2020
Akcjonariusze
WPRD S.A.
WEZWANIE
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.
W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.
Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.
Podstawa prawna:
Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).
